В бизнес-сфере довольно часто имеют место риски, которые связаны с недобросовестностью контрагентов. Многие организации и ИП, которые сотрудничают с поставщиками и субъектами, оказывающими услуги, задаются вопросом, как можно проверить организацию-контрагента по ИНН. Самый простой способ – зайти на сайт налоговой инспекции и ввести данные в предложенную форму. Такой способ проверки осуществляется бесплатно; платить никаких пошлин не нужно. Можно найти и другие варианты проверки, о которых расскажем ниже.
С чего начинать проверку?
Любой участник гражданско-правовых отношений рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда ему необходимо воспользоваться услугами или что-то приобрести у сторонних лиц. Однако не всегда контрагент является знакомым лицом или организацией, чья репутация безупречна. Для того чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо провести проверку партнера.
Поэтому мы рекомендуем в момент заключения договора запросить у контрагента учредительные документы, к которым относятся:
- Устав (если это организация);
- ИИИ;
- ОГРН;
- копию паспорта (если речь идет об ИП).
Важно! Самым «честным» документом является выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), которую вы также можете запросить у партнера. Если он отказывается предоставлять бумагу или ссылается на то, что ее долг оформлять, задумайтесь!
Проверка контрагента – это комплекс мероприятий, который направлен на сбор и анализ информации о деятельности партнера с тем, чтобы убедиться в его добросовестности.
Что нужно проверять?
В законодательстве не указано никаких критериев проверки организации/ИП. Однако судебная практика возлагает обязанность проверки на участников бизнеса. Мы представляем вашему вниманию несколько основных моментов, на которые стоит обратить внимание при проверке партнера:
регистрация организации в соответствии с законом;- осуществление деятельности в соответствии с кодами ОКВЭД, указанными при регистрации;
- наличие/отсутствие лицензии на осуществление деятельности;
- имеет ли место быть процедура ликвидации/банкротства;
- соответствую ли представленные данные об организации действительности.
Безусловно, проверять можно все что угодно. Законодатель не ограничивает участников бизнеса в направлениях данного мероприятия.
Что такое ИНН?
ИНН представляет собой идентификационный номер налогоплательщика, который присваивается гражданину или организации и закрепляется за ним на все время существования/жизни. Свидетельство получается в налоговой инспекции; соответственно, все данные о выданных документах содержатся в общей базе.
Важно! ИНН есть у всех граждан/организаций, так как в РФ абсолютно все являются участниками налоговых правоотношений.
Как проверить контрагента по ИНН?
С помощью сервисов ФНС.
Для этого необходимо посетить сайт налоговой инспекции и воспользоваться сервисом «Проверь себя и контрагента». Поиск возможно осуществить по 3 источникам информации:
- номер ИНН;
- номер ОГРН;
- наименование организации.
Система предложит ввести субъект места нахождения и цифровой код перед нажатием кнопки «Найти». Если контрагент был зарегистрирован в установленном законом порядке, то сведения о нем будут содержаться в базе ФНС.
ФНС пришлет ответ на запрос в форме файла PDF, открыв который можно увидеть сведения о дате регистрации компании и видах деятельности. Мы рекомендуем насторожиться, если организация зарегистрирована недавно и осуществляет бизнес не в соответствии с указанными при регистрации кодами ОКВЭД.
В интернете довольно много сайтов, которые предлагают проверить контрагента по ИНН. В достоверности представленной информации можно сомневаться, так как неизвестно, из какой базы брались сведения и насколько они актуальны по состоянию на сегодняшний день. Кроме того, некоторые из сервисов платные; то есть после или до получения информации о партнёре желающему его проверить необходимо заплатить тариф, указанный на сайте.
Таким образом, проверяя своего контрагента перед заключением сделки, участник гражданских правоотношений может обезопасить себя от нежелательных последствий. Безусловно, на 100% никто не даст гарантии, что вы не окажетесь жертвами мошенников; однако подстраховаться все же стоит.
